本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年2月20日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

  （1） 以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2025年度日常关联交易》。

  董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

  （4） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有限公司2025年度日常关联交易》。

  （5） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与VENTCHOICE PTY LTD 2025年度日常关联交易》。

  本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

  《2025年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）公告2025-006。

  二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  董事会同意公司及子公司拟接着使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

  《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）公告2025-007。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2025年3月27日（星期四）下午14:30起召开2025年第一次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2025年3月20日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（）公告 2025-008。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年2月20日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （1）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2025年度日常关联交易》。

  （2）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2025年度日常关联交易》。

  （4）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有限公司2025年度日常关联交易》。

  （5）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与VENTCHOICE PTY LTD 2025年度日常关联交易》。

  经审核，认为公司2025年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  经审核，公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“LIFA HK”）与Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD分别在办公场所租赁、销售空气净化器、销售音箱耳机等音频产品等方面存在日常性关联交易，预计2025年度关联交易额度累计约5,498.69万元，去年同类交易实际发生额为8,593.30万元。

  以上日常关联交易经公司2025年2月26日第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。本次日常关联交易尚需提交至2025年第一次临时股东大会审议，其中关于北京爱迪发关联交易的子提案，关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

  *2024年3月末本公司已将所持凡特创选有限公司股权全部转让给其他主体。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合前款规定情形的相关规定，2025年1-3月与Ventmere Limited、凡特创选有限公司及VENTCHOICE PTY LTD发生的交易为日常关联交易，此后不再是本公司关联方。

  *公司预计2024年1-4月与广州市前冠电子有限公司存在日常关联交易300.00万元，由于广州前冠2024年4月后不再是本公司关联方，故未纳入上表统计范围内。

  ①基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；营业范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子科技类产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

  ②与上市公司的关联关系：本公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能力。

  ①基本情况：法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注册资本：港币1万元；注册地址：香港新界葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈一期21樓L室；营业范围：室内空气质素优化方案, 空调风槽清洗, 销售空调风槽清理洗涤设施, 室内空气过滤设备及相关配件, 空气过滤系统及相关配件之研发。

  ②与上市公司的关联关系：Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析：Lifa Air Limited依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能力。

  ①基本情况：法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省万锦市伊德玛路145号；营业范围：电子商务。

  ②与上市公司的关联关系：Ventmere Ltd.为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.的少数股东VENAGE PTE LTD（其持有Ventchoice Ltd.49%股权）的实际控制人控制的公司。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析：Ventmere Ltd.依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能力。

  ①基本情况：法定代表人：Alan；注册资本：10万美元；注册地址：香港皇后大道中367-375号, The L Plaza, 21楼2101室；营业范围：进出口贸易。

  ②与上市公司的关联关系：该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%的原控股子公司（2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析：凡特创选有限公司依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能力。

  ②与上市公司关联关系：该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%的原控股子公司（2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析：VENTCHOICE PTY LTD依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能力。

  本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场行情报价签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元（未税），期限三年，从2022年10月1日起至2025年9月30日止。

  以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2025年度暂无新预计关联交易。

  上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

  本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过：公司2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日召开公司2025年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年3月27日9:15）至投票结束时间（2025年3月27日15:00）期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票细则》等要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

  提案1需逐项表决，其中提案1.01，关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

  以上提案的详细内容详见2025年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(披露的《2025年度公司日常关联交易预计公告》（2025-006）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2025-007）。

  2、 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

  ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  ③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  ④异地股东能书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电线、需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  4. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9:15，结束时间为2025年3月27日下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人（委托人）授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构来投资理财的行为，包括银行打理财产的产品、信任委托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各种类型的产品等。

  2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用。

  3、特别风险提示：公司做委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟向股东大会提请授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。详情公告如下：

  为提高资金使用效率，合理规划利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。

  公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的理财金额（含以委托理财投资收益进行再投资的金额）不超过委托理财额度。

  委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构来投资理财的行为，包括银行打理财产的产品、信任委托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各种类型的产品等。

  目前公司及其子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，企业具有大量的自有闲置资金。资产金额来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过，尚需提交至2025年第一次临时股东大会审议。

  （1）尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及其子公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。

  （2）委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况做审计、核实。

  （3）独立董事应当对委托理财资金使用情况做检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应的损益情况。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行委托理财业务，不会影响企业主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能逐步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并对公司及其子公司经营情况、财务情况和内控制度等情况做了必要的审核，全票审议通过本议案：

  公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

  公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。